本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2012年9月27日，公司召開2012年第九次臨時董事會會議，審議通過了《公司以資源換項目方式承建杜尚別－2＊5萬千瓦火電站的議案》并發布了《特變電工(600089,股吧)股份有限公司對外投資及關聯交易的公告》。

　　2012年10月8日，公司聘請塔吉克斯坦共和國（以下簡稱塔國）ＡＡＡ律師事務所對塔國能源工業部與公司、特變電工杜尚別礦業有限公司（以下簡稱礦業公司）簽訂的《資源換項目方式建設火電廠的協議》（以下簡稱《協議》）、第Ａ000213號、第Ａ000214號地下資源使用許可證（探礦權證，以下簡稱《許可證》）、第79， ВЭС0003810號地下資源使用許可證（采礦權證，以下簡稱《許可證》）等文件的有效性出具了法律意見書。塔國ＡＡＡ律師事務所法律意見書的結論意見為：1、塔國能源工業部屬于能源電力、自然資源、技術調節、建設工業和加工工業的國家權力執行機關；2、能源工業部有權根據自己的職權和相關法律簽訂和執行《協議》；3、古爾·舍拉利先生，即能源工業部部長，是通過法定形式進行授權代表能源工業部簽訂《協議》的，能源工業部部長簽字的文件中規定的能源工業部的義務能源工業部必須執行；4、能源工業部根據塔吉克斯坦共和國的法律完成了包括為使《協議》按照法定程序生效和執行必要的政府同意和認可在內的所有必要的程序。5、根據塔吉克斯坦的法律，《協議》是真實有效的，能源工業部有根據《協議》中規定的條款履行相關義務的責任；6、根據塔吉克斯坦共和國的法律，政府是地下資源使用領域的許可機關。7、《許可證》是政府根據法律頒發給上面所注明的許可證所有者的，并且以法定形式進行了登記備案，具有法律效力，并且根據許可證中規定的條件、現行的慣例和相關法律規定是可執行的。

　　上述法律意見書的預先聲明：1、《協議》中關于稅收優惠的條款指出的能源工業部以向政府申請的方式協助獲得稅收優惠。稅務優惠應該根據稅典規定的程序進行授予。

　　2、第79， ВЭС0003810號地下資源使用許可證（采礦權證）正在辦理采礦劃界；同時根據許可證中規定的許可條件，獲得采礦的權利尚需與政府簽訂《投資協議》。

　　特此公告。

　　特變電工股份有限公司

　　2012年10月9日