本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2012年9月27日，公司召開2012年第九次臨時董事會會議，審議通過了《公司以資源換項目方式承建杜尚別－2＊5萬千瓦火電站的議案》并發(fā)布了《特變電工(600089,股吧)股份有限公司對外投資及關聯交易的公告》。

　　2012年10月8日，公司聘請塔吉克斯坦共和國（以下簡稱塔國）ＡＡＡ律師事務所對塔國能源工業(yè)部與公司、特變電工杜尚別礦業(yè)有限公司（以下簡稱礦業(yè)公司）簽訂的《資源換項目方式建設火電廠的協議》（以下簡稱《協議》）、第Ａ000213號、第Ａ000214號地下資源使用許可證（探礦權證，以下簡稱《許可證》）、第79， ВЭС0003810號地下資源使用許可證（采礦權證，以下簡稱《許可證》）等文件的有效性出具了法律意見書。塔國ＡＡＡ律師事務所法律意見書的結論意見為：1、塔國能源工業(yè)部屬于能源電力、自然資源、技術調節(jié)、建設工業(yè)和加工工業(yè)的國家權力執(zhí)行機關；2、能源工業(yè)部有權根據自己的職權和相關法律簽訂和執(zhí)行《協議》；3、古爾·舍拉利先生，即能源工業(yè)部部長，是通過法定形式進行授權代表能源工業(yè)部簽訂《協議》的，能源工業(yè)部部長簽字的文件中規(guī)定的能源工業(yè)部的義務能源工業(yè)部必須執(zhí)行；4、能源工業(yè)部根據塔吉克斯坦共和國的法律完成了包括為使《協議》按照法定程序生效和執(zhí)行必要的政府同意和認可在內的所有必要的程序。5、根據塔吉克斯坦的法律，《協議》是真實有效的，能源工業(yè)部有根據《協議》中規(guī)定的條款履行相關義務的責任；6、根據塔吉克斯坦共和國的法律，政府是地下資源使用領域的許可機關。7、《許可證》是政府根據法律頒發(fā)給上面所注明的許可證所有者的，并且以法定形式進行了登記備案，具有法律效力，并且根據許可證中規(guī)定的條件、現行的慣例和相關法律規(guī)定是可執(zhí)行的。

　　上述法律意見書的預先聲明：1、《協議》中關于稅收優(yōu)惠的條款指出的能源工業(yè)部以向政府申請的方式協助獲得稅收優(yōu)惠。稅務優(yōu)惠應該根據稅典規(guī)定的程序進行授予。

　　2、第79， ВЭС0003810號地下資源使用許可證（采礦權證）正在辦理采礦劃界；同時根據許可證中規(guī)定的許可條件，獲得采礦的權利尚需與政府簽訂《投資協議》。

　　特此公告。

　　特變電工股份有限公司

　　2012年10月9日