江蘇東源電器集團股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議公告

本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

江蘇東源電器集團股份有限公司（下稱公司）第五屆監事會第十六次會議于2013年11月28日以公司章程規定的通知方式發出了通知。會議于2013年12月8日在蘇州中茵皇冠假日酒店會議中心召開。應出席本次監事會會議的監事五人，實際到會五人，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。本次會議由監事會主席葛葆華女士主持，會議經過舉手表決，審議通過了如下決議：

一、審議通過了《關于聘任公司2013年度財務審計機構的議案》

會議同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 為公司2013 年度財務審計機構，聘期一年，審計費用為30萬元。

公司以前年度已連續聘任5年的財務審計機構江蘇天華大彭會計師事務所有限公司（以下簡稱“天華大彭”）已與信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）合并，合并后事務所的名稱為“信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）”，天華大彭相關人員和業務（包括原審計的工作團隊）已全部轉入信永中和會計師事務所南京分所。為保持公司外部審計機構工作的連續性和穩定性，保證公司2013年度審計工作的順利開展且與之前年度審計工作的相互銜接，公司經過審慎核查后，同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度財務審計機構。

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二、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

會議同意提名浩銀琪先生、張雪娟女士、張星星先生為公司第六屆監事會監事候選人，將與公司職工代表大會選舉產生的兩名職工監事共同組成公司第六屆監事會。（候選人簡歷詳見附件）。

浩銀琪先生自當選公司第六屆監事會監事之日起，不再擔任公司副總經理職務。

會議提名的公司第六屆監事會非職工監事候選人最近二年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。在股東大會改選出新一屆監事前，第五屆監事會監事仍依照《公司法》和《公司章程》的有關規定，履行監事職務。第六屆監事會監事任期三年，自股東大會選舉通過之日起計算。

贊成票5票，反對票0 票，棄權票0 票。

江蘇東源電器集團股份有限公司

二○一三年十二月八日

監事候選人簡歷

浩銀琪先生：男，1958年12月出生，中國國籍，中共黨員，大學本科學歷，工程師。曾任南通縣第二電器廠電線車間主任，南通市高壓電器成套廠生產科長，通州市開關總廠副廠長，南通東源副總經理，江蘇東源董事、副總經理，江蘇東源電器集團股份有限公司董事等職，現任江蘇東源電器集團股份有限公司副總經理。

浩銀琪先生未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高管不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張雪娟女士：女，1966 年 12 月出生，中國國籍，中專學歷。曾任通州市開關總廠、南通東源、江蘇東源供應科會計，本公司供應科會計、經營財務部主任、市場營銷部副主任�，F任江蘇東源電器集團股份有限公司監事、市場營銷部主任。

張雪娟女士未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高管不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張星星先生：男， 1975年1月出生，中國國籍，中共黨員，研究生學歷。曾任南通市工商局市場服務處辦事員，南通新宏基投資管理有限公司辦事員，南通投資管理有限公司投資部辦事員、副經理、經理、綜合事務部經理�，F任南通投資管理有限公司監事、綜合事務部經理兼投資管理部經理。

張星星先生未持有本公司股份，與上市公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高管不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。