本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會會議召開情況
　　1、董事會會議通知的時間和方式
　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第九次會議通知于2011年12月20日以書面傳真方式發出。
　　2、董事會會議的時間、方式
　　瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時董事會，于2011年12月27日采用通訊聯絡的方式舉行。
　　3、董事會會議應出席的董事人數，實際出席會議的董事人數。
　　應到會董事12人，實到12人。 aq34tgt468iuy54grtjty56443612122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　4、董事會會議的主持人
　　會議由公司董事長王路順主持。
　　5、本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
　　二、董事會會議審議情況
　　1、與會的全體董事聽取了關于瓦通公司清算工作結束的報告。
　　本公司控股子公司－瓦通公司清算工作已經全面完成，在稅務、銀行、工商等政府主管部門的登記已經注銷結束。其清算方案、清算報告等清算文件和有關經營期間全部會計資料及其他文件由本公司歸檔并負責保管。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~5P(&*.,/=-=
　　瓦通公司清算后，綜合本公司的投資及前期瓦通公司提取的資產減值準備等事項后，將抵減本公司2011年度凈利潤208萬元。
　　2、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了關于將大連分廠改制為全資子公司的議案。
　　3、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了關于聘請信永
　　中和會計師事務所為公司2011年度內控審計機構的議案。
　　三、備查文件
　　1、瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時董事會決議； aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456D3Q#TGYH~P(&*.,/=-=
　　2、大連市經濟委員會大經發[2006]169號《關于下達大連市第三十一批搬遷改造企業名單的通知》。
    特別提示：本公司董事會及全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。
　　一、對外投資概述
　　1、大連分廠改制為全資子公司的概述
　　根據大連市經濟委員會大經發[2006]169號《關于下達大連市第三十一批搬遷改造企業名單的通知》，本公司下屬大連分廠被大連市政府列入第三十一批搬遷改造企業之一，新的廠址擬設在大連保稅區。公司本意擬改制為分公司，但根據當地稅務部門的稅收屬地化的要求，將大連分廠改制為公司的全資子公司。
　　2、董事會審議情況
　　2011 年 12 月 27 日召開的2011年第一次臨時董事會審議了《關于將大連分廠改制為全資子公司的議案》，該議案全票通過。
　　3、公司擬投資人民幣 1000 萬元此事項不需提交公司股東大會審議
　　二、投資主體的基本情況
　　1、公司名稱：瓦房店軸承股份有限公司
　　2、法定代表人：王路順
　　3、注冊資本：40,260萬元人民幣
　　4、住所：中國遼寧省瓦房店市北共濟街一段１號
　　5、經營范圍：軸承、機械設備、汽車零配件及相關產品的制造與銷售，機械設備和房屋的租賃，軸承和相關機械設備及計量儀器、儀表的檢測。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#4356DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　三、投資標的的基本情況
　　擬設立的全資子公司基本情況如下：
　　1、公司名稱：大連瓦軸精密電機汽車軸承有限公司 aq34tgt468iuy54grtjty25644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　2、注冊資本：人民幣 1000 萬元
　　3、投資資金來源：自有資金
　　4、經營范圍：項目籌建
　　5、經營期限：20 年 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH3~P(&*.,/=-=
　　6、出資方式：瓦房店軸承股份有限公司出資1000萬元人民幣，擁有投資標的公司100％股權。其中一部分為貨幣資金出資,金額為300萬元；另外一部分為機器設備出資，金額為700萬元。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456D2Q#TGYH~P(&*.,/=-=
　　四、對公司的影響
　　1、投資資金來源全部為自有資金，且投資金額較小，投資后不會對公司本部的經營業績產生重大影響。
　　2、通過設立全資子公司，可充分調動子公司面向市場、獨立經營的積極性。
　　3、該子公司建立后，產能將有大幅度提高，所生產的產品精度將由普通級發展為精密級的產品，將更加具有發展力和市場競爭力。
　　五、備查文件目錄
　　瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時董事會決議。
　　瓦房店軸承股份有限公司董事會
　　2011年12月27日
　　瓦房店軸承股份有限公司2011年 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#T2GYH~P(&*.,/=-=
　　第一次臨時董事會會議決議公告
　　特此公告
　　瓦房店軸承股份有限公司董事會
　　2011年12月27日