本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　一、董事會會議召開情況
　　申科滑動軸承股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議于2011年12月15日在公司三樓會議室以現場方式召開。本次會議的通知于2011年12月10日以電子郵件或傳真方式發出。應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，符合《中華人民共和國公司法》和《申科滑動軸承股份有限公司章程》的規定。
　　二、董事會會議審議情況
　　會議由董事長何全波先生主持，經參加會議董事認真審議并經現場投票表決方式，一致通過如下決議：
　　1、審議通過《關于開立募集資金賬戶并簽署<募集資金三方監管協議>的議案》。
　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上《申科滑動軸承股份有限公司關于開立募集資金專用賬戶并簽署<募集資金三方監管協議>的公告》。
　　三、備查文件 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
　　（一）募集資金情況概述
　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1709號文核準和深圳證券交易所深證上[2011]346號《關于申科滑動軸承股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》的審核同意，公司已公開發行人民幣普通股2,500萬股，募集資金總額為人民幣350,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣35,578,156.21元，實際募集資金凈額為人民幣314,421,843.79元，以上募集資金已由天健會計師事務所有限公司出具天健驗[2011]469號《驗資報告》驗證確認。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　為規范募集資金管理，保護中小投資者的利益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所中小企業上市公司規范運作指引》的相關規定，公司于2011年12月15日召開了第一屆董事會第二十三次會議，會議通過決議，同意分別在中國銀行股份有限公司諸暨支行、中國建設銀行股份有限公司諸暨支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行、招商銀行股份有限公司杭州湖墅支行、中信銀行股份有限公司紹興諸暨支行五家銀行開立募集資金專戶，將上市募集資金全部存放于募集資金專戶進行存放和管理，并與保薦機構興業證券股份有限公司（以下簡稱"興業證券"）及前述專戶銀行分別簽訂《募集資金三方監管協議》。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　（二）募集資金三方監管協議主要條款
　　1、公司與專戶應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
　　2、興業證券作為公司的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。興業證券承諾按照《證券發行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所中小企業上市公司規范運作指引》以及公司制訂的《募集資金管理制度》履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司與專戶應當配合興業證券的調查與查詢。興業證券每季度對公司現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。
　　3、公司授權興業證券指定的保薦代表人王廷富、裘晗可以隨時到專戶查詢、復印公司專戶的資料；專戶應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
　　4、專戶按月（次月10日前）向公司出具對賬單，并抄送興業證券。專戶應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
　　5、公司一次或 12 個月內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元（按照熟低原則在1,000萬元或募集資金凈額的5％之間確定）的，專戶應當及時以傳真方式通知興業證券，同時提供專戶的支出清單。
　　6、興業證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。興業證券更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知專戶，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
　　7、專戶連續三次未及時向興業證券出具對賬單或向興業證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合興業證券調查專戶情形的，公司或者興業證券有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
　　8、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
　　（三）募集資金三方監管賬戶分布情況
　　1、在中國銀行股份有限公司諸暨支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為398759777160,截止2011年12月14日，專戶余額為11,989.00萬元。該專戶僅用于公司高速滑動軸承生產線新建項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
　　2、在中國建設銀行股份有限公司諸暨支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為33001656335053020592，截止2011年12月14日，專戶余額為3,525.184379萬元。該專戶僅用于超募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
　　3、在中國工商銀行股份有限公司諸暨支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為1211024029245236335，截止2011年12月14日，專戶余額為8,136.00萬元。該專戶僅用于公司滑動軸承生產線技改項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　4、在招商銀行股份有限公司杭州湖墅支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為571904935910303，截止2011年12月14日，專戶余額為3,500.00萬元。該專戶僅用于公司超募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　5、在中信銀行股份有限公司紹興諸暨支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為7334710182100024201，截止2011年12月14日，專戶余額為4,292.00萬元。該專戶僅用于公司技術研發中心募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
　　特此公告。
　　申科滑動軸承股份有限公司董事會
　　2011年12月15日
　　申科滑動軸承股份有限公司第一屆
　　董事會第二十三次會議決議的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　特此公告！
　　申科滑動軸承股份有限公司董事會
　　2011年12月15日