本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　一、董事會會議召開情況
　　申科滑動軸承股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議于2011年12月15日在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于2011年12月10日以電子郵件或傳真方式發(fā)出。應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，符合《中華人民共和國公司法》和《申科滑動軸承股份有限公司章程》的規(guī)定。
　　二、董事會會議審議情況
　　會議由董事長何全波先生主持，經(jīng)參加會議董事認真審議并經(jīng)現(xiàn)場投票表決方式，一致通過如下決議：
　　1、審議通過《關(guān)于開立募集資金賬戶并簽署<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》。
　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上《申科滑動軸承股份有限公司關(guān)于開立募集資金專用賬戶并簽署<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的公告》。
　　三、備查文件 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
　　（一）募集資金情況概述
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1709號文核準和深圳證券交易所深證上[2011]346號《關(guān)于申科滑動軸承股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》的審核同意，公司已公開發(fā)行人民幣普通股2,500萬股，募集資金總額為人民幣350,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣35,578,156.21元，實際募集資金凈額為人民幣314,421,843.79元，以上募集資金已由天健會計師事務(wù)所有限公司出具天健驗[2011]469號《驗資報告》驗證確認。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　為規(guī)范募集資金管理，保護中小投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小企業(yè)上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，公司于2011年12月15日召開了第一屆董事會第二十三次會議，會議通過決議，同意分別在中國銀行股份有限公司諸暨支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行、招商銀行股份有限公司杭州湖墅支行、中信銀行股份有限公司紹興諸暨支行五家銀行開立募集資金專戶，將上市募集資金全部存放于募集資金專戶進行存放和管理，并與保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱"興業(yè)證券"）及前述專戶銀行分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議主要條款
　　1、公司與專戶應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
　　2、興業(yè)證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。興業(yè)證券承諾按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)上市公司規(guī)范運作指引》以及公司制訂的《募集資金管理制度》履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司與專戶應(yīng)當(dāng)配合興業(yè)證券的調(diào)查與查詢。興業(yè)證券每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。
　　3、公司授權(quán)興業(yè)證券指定的保薦代表人王廷富、裘晗可以隨時到專戶查詢、復(fù)印公司專戶的資料；專戶應(yīng)當(dāng)及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
　　4、專戶按月（次月10日前）向公司出具對賬單，并抄送興業(yè)證券。專戶應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。
　　5、公司一次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元（按照熟低原則在1,000萬元或募集資金凈額的5％之間確定）的，專戶應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知興業(yè)證券，同時提供專戶的支出清單。
　　6、興業(yè)證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。興業(yè)證券更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知專戶，同時按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
　　7、專戶連續(xù)三次未及時向興業(yè)證券出具對賬單或向興業(yè)證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合興業(yè)證券調(diào)查專戶情形的，公司或者興業(yè)證券有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
　　8、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
　　（三）募集資金三方監(jiān)管賬戶分布情況
　　1、在中國銀行股份有限公司諸暨支行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為398759777160,截止2011年12月14日，專戶余額為11,989.00萬元。該專戶僅用于公司高速滑動軸承生產(chǎn)線新建項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
　　2、在中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為33001656335053020592，截止2011年12月14日，專戶余額為3,525.184379萬元。該專戶僅用于超募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
　　3、在中國工商銀行股份有限公司諸暨支行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為1211024029245236335，截止2011年12月14日，專戶余額為8,136.00萬元。該專戶僅用于公司滑動軸承生產(chǎn)線技改項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　4、在招商銀行股份有限公司杭州湖墅支行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為571904935910303，截止2011年12月14日，專戶余額為3,500.00萬元。該專戶僅用于公司超募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　5、在中信銀行股份有限公司紹興諸暨支行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為7334710182100024201，截止2011年12月14日，專戶余額為4,292.00萬元。該專戶僅用于公司技術(shù)研發(fā)中心募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
　　特此公告。
　　申科滑動軸承股份有限公司董事會
　　2011年12月15日
　　申科滑動軸承股份有限公司第一屆
　　董事會第二十三次會議決議的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　特此公告！
　　申科滑動軸承股份有限公司董事會
　　2011年12月15日