本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會議通知公告于2010年9月28日的《證券時報》、《香港商報》與巨潮網(wǎng)站。本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

二、會議召開的情況

1、召開時間：2010年10月22日上午09：00時

2、召開地點：瓦軸集團309會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票

4、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會

5、主持人：王路順

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

三、會議出席情況

1、出席的總體情況：

股東（代理人）5人，代表股份323,622,819股，占上市公司有表決權(quán)總股份80.38％；其中內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份244,000,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份60.6％。

2、外資股股東出席情況

外資股股東（代理人）4人、代表股份79,622,819股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)50.2％。

四、提案審議和表決情況

1、審議關(guān)于董事更換的議案--選舉阮凱旭先生為公司董事的議案

同意323,622,819股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％，外資股同意79,622,819股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％。

表決結(jié)果：通過。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：大連華夏律師事務(wù)所

2、律師姓名：包敬欣 馬男

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序合法有效；股東大會的決議合法有效。

瓦房店軸承股份有限公司董事會

2010年10月22日